لوہے اور اسٹیل کے 9 درآمد کنندگان کی جانب سے اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کا انکشاف

گزشتہ تین مالی سال میں لوہے اور اسٹیل کے تقریباً 9 درآمد کنندگان 9.7 ارب روپے کی بڑی منی لانڈرنگ میں پکڑے گئے ہیں۔آویئرانٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق پوسٹ کلیئرنس آڈٹ (پی سی اے) ساؤتھ نے لوہے اور اسٹیل کے شعبے میں تقریباً 9.7 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کے ایک بڑے کیس کا پردہ فاش کیا ہے۔اس اسکینڈل کا تعلق 9 جعلی درآمد کنندگان سے ہے جنہوں نے ڈیوٹی ٹیکس کی مد میں 315 ملین روپے سے بچنے کے لیے ”مینوفیکچرنگ اسٹیٹس“ کا فائدہ اٹھایا۔پی سی اے ساؤتھ نے نو درآمد کنندگان کو آڈٹ نوٹس جاری کیے، تاہم کورئیر کمپنی کی جانب سے تمام نوٹسز اس ریمارکس کے ساتھ واپس کیے گئے کہ پتے ناقابلِ شناخت تھے۔پی سی اے ٹیموں کی تصدیق کے بعد اس بات کی بھی تصدیق ہوئی کہ 9 درآمد کنندگان کا وجود ہی نہیں تھا۔ ایف بی آر کے ڈیٹا بیس کی چھان بین سے یہ بات سامنے آئی کہ ان کمپنیوں نے 9.72 ارب روپے بیرون ملک منتقل کیے جب کہ مینوفیکچرنگ اسٹیٹس کے غلط استعمال کے ذریعے حاصل کردہ غیر قانونی چھوٹ کے ذریعے 315 ملین روپے ٹیکس چوری کی۔جانچ پڑتال نے یہ بھی انکشاف کیا کہ 9 درآمد کنندگان کے انکم ٹیکس کے مطابق مالیاتی مالیت بہت پتلی تھی، جس کی وجہ سے اتنی بڑی درآمدات کی مالی اعانت انتہائی مشکوک تھی۔ اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ 9 درآمد کنندگان میں سے تین نے انکم ٹیکس گوشوارے جمع ہی نہیں کیے۔پی سی اے کی ٹیمیں ان دھوکہ دہی کی کارروائیوں کے پیچھے اصل ماسٹر مائنڈز کی شناخت کے لیے چھان بین کر رہی ہیں۔